Goianésia- A Polícia Civil de Goiás deflagrou, em Goiânia, nesta terça-feira (24), uma operação para investigar um suposto esquema de fraude fiscal estruturada e sonegação de tributos estaduais. A ação é coordenada pela Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Ordem Tributária (DOT) e conta com o apoio de equipes da Secretaria da Economia de Goiás.
Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Poder Judiciário, além do bloqueio de bens móveis, imóveis e ativos financeiros dos investigados, até o limite do débito tributário apurado. O objetivo é reunir provas que permitam identificar quem exercia, de fato, o controle administrativo e financeiro de uma organização empresarial suspeita de utilizar “laranjas” para ocultar os verdadeiros responsáveis pelo negócio.
De acordo com as investigações preliminares, a suposta interposição fraudulenta de pessoas no contrato social da empresa teria sido utilizada para omitir fatos geradores de impostos estaduais, dificultando a fiscalização e eventual responsabilização patrimonial dos envolvidos.
Levantamento técnico aponta que a empresa possui cerca de R$ 400 mil em débitos tributários já constituídos. No entanto, o valor total da dívida ultrapassa R$ 1,5 milhão.
Durante o cumprimento das ordens judiciais, policiais civis, acompanhados de auditores fiscais, apreenderam documentos contábeis e dispositivos eletrônicos. O material será submetido à perícia e ao cruzamento de dados com os sistemas da Secretaria da Economia, com a finalidade de identificar o possível beneficiário final do esquema e viabilizar a recuperação dos valores devidos aos cofres públicos.
As condutas investigadas podem se enquadrar em crimes contra a ordem tributária, previstos na Lei nº 8.137/1990, além de falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e associação criminosa, a depender do avanço das apurações.
