A ação e determina o bloqueio judicial de bens no valor de R$ 13 milhões

Goianésia- A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Ordem Tributária (DOT), desencadeou nesta quinta-feira (13/11) a Operação Citrus Sinensis, em parceria com o Fisco Estadual. A ação tem como foco a investigação de um esquema de fraude fiscal e lavagem de dinheiro no setor de supermercados e comércio de carnes.

De acordo com a corporação, a operação cumpre três mandados de prisão temporária, dez mandados de busca e apreensão e determina o bloqueio judicial de bens no valor de R$ 13 milhões. As medidas foram expedidas com base nas evidências reunidas ao longo da investigação, que apontam a existência de uma rede de empresas criadas com o objetivo de sonegar tributos e dissimular movimentações financeiras.

As apurações indicam que o esquema teria sido idealizado por um contador, que utilizava um mesmo “laranja” na constituição de mais de 50 empresas de fachada. Essas companhias eram abertas para gerar notas fiscais frias e ocultar a real movimentação de recursos, permitindo a evasão de impostos e o enriquecimento ilícito dos envolvidos.

Além da fraude tributária, os suspeitos devem responder pelos crimes de associação criminosa e lavagem de capitais. O nome da operação, Citrus Sinensis, faz referência ao nome científico da laranja-doce, uma alusão ao uso de “laranjas” no esquema.